买币或做 P2P 时，怎么看出对方可能是诈骗？

在购买加密货币或使用P2P时，如果对方发送了虚假的付款截图，要求您取消订单，或想将对话转移到另一个应用程序，请小心。购买代币时，如果您无法出售，流动性突然消失，或有人承诺保证利润，请小心。在完成交易之前，请始终检查对方的帐户，付款，代币和官方公告。在开始一笔 P2P 订单前，可参考比特币 P2P 交易教程。

如何识别P2P伪造支付凭证和诱导取消订单？

伪造付款截图是一种常见的P2P骗局，买家可能会发送截图或消息，称已付款。然而，钱实际上可能不在你的银行或支付账户中。

不要仅仅因为买家发送了屏幕截图就释放你的加密货币。自己打开你的银行或支付应用程序，检查钱是否已经到账。在释放加密货币之前，请确保金额正确。

如果买家在表示已付款后要求您取消订单，请小心。他们可能会说付款失败或您需要创建新订单。如果您已经收到付款或交易出现问题，请不要仅仅因为对方要求您取消订单。

如果出现问题，请使用平台的上诉或争议流程。尽可能将交易和沟通保留在平台内部。

您还应该检查发送付款的人的姓名。如果付款来自不同的人的账户，请在完成交易之前停止并检查情况。

买币无法出售或流动性被撤回。有哪些警告信号？

一些有风险的代币可能会让你购买，但会使其难以或不可能出售。当代币的流动性非常低或其智能合约中有不寻常的规则时，就会发生这种情况。

当代币价格突然上涨而没有明确原因时，请小心。高代币价格并不意味着您能够以该价格出售它。

低流动性或消失是另一个警告信号。如果流动性被消除，当你想要出售时，可能没有足够的买家或资金可用。这类只能买入、难以卖出的代币，可参考假冒代币与貔貅盘的说明。

当代币对项目、供应、合约地址或交易活动的信息非常少时，您也应该小心。突然更改合约地址或告诉用户使用不同交易合约的代币也应该仔细检查。

在购买不熟悉的代币之前，请检查其确切名称、符号和合约地址。还要检查代币的交易活动和流动性。不要仅仅因为在社交媒体或私人群组中看到它就认为代币是安全的。

保证收入、虚假空投和私人团体的常用词汇是什么？

骗子经常使用听起来太好以至于难以置信的承诺。他们可能会使用诸如“保证利润”、“无风险收入”、“固定每日回报”或“无损投资”等短语。

虚假空投可以使用类似的承诺。有人可能会告诉你你赢得了免费代币，然后要求你支付费用、发送加密货币、连接钱包或提供账户信息，然后才能获得奖励。

私人群组也可以用来吸引受害者。一个人可能会邀请你加入Telegram或WhatsApp群组，并承诺特殊的交易信号、早期访问新代币、保证利润或内幕信息。

这些话并不能自动证明某人是骗子。但是，它们是在发送资金或加密货币之前停下来检查信息的理由。

当有人要求你离开官方平台并在私人聊天中继续交易时，请小心。如果这个人说他们是客户支持，请通过交易所的官网链接查询，而不是使用他们给你的联系方式。关于这类冒充官方的常见手法，可参考假客服/假技术支持。

永远不要向任何人提供您的密码、校验码、私钥或恢复短语来接收空投或解决交易问题。

如何在交易前检查交易对手、代币和官方公告？

在进行P2P交易或购买不熟悉的代币之前，花时间自己检查信息。不要只依赖对方告诉你的。

检查P2P对手

在平台上查看交易对手的个人资料和交易信息。检查已验证的付款名称，并确保与交易中涉及的人员匹配。平台为什么会审查账户与交易，可参考理解交易所的风控机制。

尽可能将您的对话保持在官方P2P平台内。如果有人要求您转移到电报、WhatsApp、电子邮件或其他私人聊天，请小心。

如果此人强迫您迅速采取行动、更改付款方式、取消订单或将加密货币发送到另一个钱包，请先停止并验证请求。

检查令牌

购买前检查代币的全名、符号和合约地址。确保合约地址与项目官方渠道提供的匹配。

还要检查代币的流动性和交易活动。流动性非常低的代币以后可能很难出售。

小心使用名称或符号与知名加密货币相似的代币。相似的名称并不意味着它是相同的代币。

查看官方公告

查看官方公告以获取有关上市、退市、退出、空投、促销和维护的信息。

例如，如果有人告诉您您的提款被冻结，并要求您发送更多加密货币来解锁它，请在通过官方渠道验证信息之前不要按照说明进行操作。

如果您在官方平台上找不到公告，请谨慎处理索赔。

在释放加密货币之前检查付款

在P2P交易中释放加密货币之前，一定要自己检查你的银行或支付账户。买家的截图、SMS或消息不能证明付款已经到达。

检查钱是否确实在您的账户中，并且金额是否正确。只有这样，您才能通过平台完成交易。

争议后应保留哪些证据以及如何上诉？

如果P2P交易成为纠纷，保留与交易相关的所有记录。保存订单号、付款记录、聊天消息、截图、收据、交易详情以及每个重要动作的时间。为自己加一道防线，可以先了解提现白名单。

对于代币问题，请保留代币合约地址和交易哈希（如果可用）。保存与问题相关的任何官方公告或项目信息。

不要删除重要消息或更改屏幕截图。保留原始记录，以便平台审查发生的事情。

如果你付款给某人，但他们说没有收到付款，请不要再次发送付款而不检查发生了什么。使用平台的上诉流程并提供您的付款记录和其他证据。

如果您认为对方可能试图欺骗您，请在提交申诉时将情况解释清楚。包括订单详细信息和任何可以帮助平台了解交易的证据。

最安全的方法很简单：**在完成交易之前检查付款、检查交易对手、检查代币和检查官方信息。**如果有什么看起来不寻常的事情或者对方正在推动你迅速行动，先停下来核实信息。